集团公司召开董事会暨党政联席（扩大）会议

2月2日下午，集团公司在六楼会议中心召开董事会暨党政联席（扩大）会议。会议由集团公司董事长朱聃主持。会议对相关工作进行了讨论和研究。集团公司董事会成员、集团公司领导、各基层单位行政一把手和集团公司机关各处室主要负责人参加了会议。

一、关于对见义勇为行为给予奖励的问题。

会议强调,见义勇为是指为保护国家、集体利益或者他人的人身、财产安全，不顾个人安危，与正在发生的违法犯罪作斗争或者抢险救灾的行为。对见义勇为行为给予奖励是发扬中华传统美德，弘扬社会正气，促进精神文明建设的迫切需要。但是，对见义勇为行为的界定要依法依规进行。见义勇为的界定范围和奖励标准，会议决定由集团公司工会牵头，集团公司“两办”、人事劳资和财务部门共同制订具体规定。

二、关于年终奖和管理奖的发放问题。

（一）年终奖。1、为鼓励渌口分公司，其年终奖按照集团公司的统一标准发放，决不允许超标准、超范围发放。2、关于休过病假和产假的年终奖发放问题，员工的年终奖按月（按实际出勤月数计算，且当月实际出勤率必须在95%以上）计发，员工病假和女员工产假期间不享受年终奖。去年因休产假而未享受非产假期间年终奖的女员工，可以补发。

（二）管理奖。根据各单位2017年度经济计划完成情况，可以获得2017年度管理奖的单位有渌口客运分公司、株洲旅游分公司、茶陵客运分公司、炎陵客运分公司和株洲客运分公司的长南线。

三、关于对员工及其父母亲逝世的丧葬慰问问题

会议认为，企业对员工及其父母亲逝世进行丧葬慰问，是企业关心员工生活的具体体现，集团公司和各基层单位两级工会必须高度重视。但是，开支标准及慰问范围必须按规定执行。具体开支标准和慰问范围，由集团公司工会牵头，集团公司两办、人事劳资和财务部门共同对规定进行修订。

四、关于继续强化公车公营的管理

会议强调，强化对公车公营的管理是2018年公司内部管理的重点，对公车公营管理必须实行的“四统一”要逐步落实到位，尤其要进一步加强对公车公营驾驶员的管理与考核，再也不能放任自流。要认真扎实搞好公车公营车辆收支的掌控。生产、财务和节能减排部门要逐月上报相关数据；安全部门要加强对公车公营车辆动态监控设施设备软硬件的升级改造，确保视频资料至少保存一个月。要积极主动地加强与当地政府及其财政和交通部门的沟通与联系，进一步加大各项财政和油料补贴的争取力度；株洲客运分公司和渌口客运分公司要积极主动与相关部门和单位协调，切实解决106公交专线、7路车公交专线的站牌更名和旅客乘车刷卡的问题。

五、关于进一步加强承包车辆的管理

会议要求，各单位要严格按照合同约定进一步加强承包车辆的规费清收工作，对重点线路要按月甚至按旬、按日清收承包规费，切实维护企业利益。全司所有班线对开站的结算协议，必须由集团公司财务部门统一签订，并由集团公司财务部门统一办理运费结算，决不允许承包人与对开单位直接办理运费结算手续。

六、关于进一步加强广告位的管理

会议明确：公司所属的车站，特别是株洲汽车中心站和其他重点车站的户外（包括楼顶）的广告位，必须首先要宣传我们湘运的内容（包括发布车站的发班信息）。具体对广告位（包括车内、车身、户外、户内）的管理，由集团公司常务副总经理刘洪波牵头，办公室、财务、人事劳资等部门商量办理，并与合作单位协商有关租赁事宜。

七、关于进一步加强队伍建设

会议认为，加强队伍建设是企业长期而艰巨的任务，根据董事长的工作报告 “要优化管理队伍的年龄结构，要重点培养和重用年轻人”的要求，进一步加强队伍建设。

1、关于集团公司高管层职务聘任和分工调整。

经董事会研究决定：集团公司总经理由董事长朱聃兼任；集团公司党委书记、副董事长朱远东协助董事长分管办公室、财务处和人事劳资处；聘任刘波为集团公司副总经理，协助总经理分管生产业务，暂时兼任炎陵客运分公司经理；集团公司常务副总经理刘洪波主管安全，协助总经理工作；集团公司副总经理张海涛协助总经理分管机务；其他高管层领导分管的工作暂时不变。

2、关于基层单位财务科长实行委派制的问题。

考虑到目前公车公营的发展趋势，集团公司决定对实施公车公营的单位财务科长逐步实行委派制。同时明确：一是从本月开始实行委派制的财务科长必须是经集团公司审查、审核的；二是受聘的财务委派科长年龄必须是接近退休的或外聘人员；三是受聘财务委派科长的工资待遇可以按照总公司现有退休人员的标准执行，其他待遇可以按照总公司副科级的标准享受。具体聘用办法：先由基层单位书面上报，再由集团公司审核批准。

八、关于进一步重申基础管理和财务管理规定

1、进一步加强资金管理。全司所有费用开支和资金付出，必须先由集团公司分管领导审核签字，再呈报集团公司董事长签字批准，否则，属严重违规违纪。

2、进一步加强基础管理。全司所有请示呈办件必须先由各基层单位或部门主要负责人签署呈报意见，再交由集团公司办公室按现有程序统一办理。

会议要求，全司管理人员，特别是高、中层管理人员，一定要正确处理“公”与“私”的关系，真正具备大公无私、克己奉公的品德；一定要正确处理“情”与“法”的关系，真正具备公平公正、博爱无边的品德；一定要正确处理“得”与“失”的关系，真正具备廉洁务实、一身正气的品德，争当一名优秀管理者。

会议号召，要坚持在以董事长、总经理为核心的集团公司领导层的领导下，努力学习，勤奋工作，敢于担当、廉洁务实，再创湘运新辉煌！

（颜茂春）