湘运集团有限责任公司

2018年度股东会会议决议

（2018年1月29日湘运集团有限责任公司2018年度股东会会议通过）

根据《中华人民共和国公司法》和《湘运集团有限责任公司章程》的相关规定，湘运集团有限责任公司于2018年1月29日上午在湘运宾馆二楼会议室召开了2018年度股东会（扩大）会议。应到股东18名，实到股东18名。会议合法有效。会议认真听取了第四届董事会工作报告；并以举手表决方式更换调整了第四届董事会成员。现形成如下决议：

一、会议认为，集团公司董事长朱聃代表第四届董事会所作的工作报告，确定以“保持战略定力，增强发展自信，为推进企业发展新进程而努力奋斗”为主题，充分体现了时代的发展要求，符合企业当前的实际，真实反映了全体股东及广大员工的共同意愿。报告对本董事会2017年工作的总结和评价，是实事求是的，对当前存在的问题和不足是全面客观的，对今后一段时期的工作部署和安排，是符合客观实际和发展要求的。大会经举手表决，一致通过这个报告。

二、经与会股东代表举手表决方式，一致通过了对股东代表的调整，调整后的股东代表为朱  聃、朱远东、胡卫国、刘金石、刘洪波、姚钟达、刘  平、张海涛、卢国良、肖胜兰、黄剑凤、谭志勇、陈君山、陈勇、谭文平、刘波、王绍辉、蔡亚西共18人。

三、同意经与会股东代表举手表决方式通过调整后的湘运集团有限责任公司第四届董事会由朱  聃、朱远东、刘金石、胡卫国、谭志勇、陈勇、谭文平共7人组成。

会议强调，“十三五”规划期间是我们湘运集团实行全面转型升级的关键时期，2018年是“十三五”规划承前启后的关键之年，搞好2018年及“十三五”时期的工作责任重大，意义深远。为此，我们全体员工要顺应潮流，抢抓机遇，忠于企业，忠于职守，攻坚克难，奋发有为，认真扎实搞好各项工作。

会议号召，公司全体员工要继续以党的十九大精神为指导，以“保安全、保稳定、保效益、保优质服务”为重点，以提高企业经济和社会效益为目标，坚定不移地坚持“全心全意搞正业、全心全意谋主业，全心全意创新业”的发展方向，保持战略定力，增强发展自信，进一步披坚执锐，攻坚克难，扭转经济持续下行的颓势；进一步转变观念，创新思路，扩大经营渠道，提升服务水平；进一步加强内部管理，强化安全监管，深化企业改革，加强队伍建设，确保企业生产经济健康、有序、稳定发展，凝聚共识，真抓实干，为推进湘运发展新进程而努力奋斗！